Юридический дью дилидженс, правовой аудит в Тольятти
Полная проверка с детальным отчетом от 50 000 ₽
Полная проверка с детальным отчетом от 50 000 ₽
Проводим комплексный due diligence компании в Тольятти за 5-30 рабочих дней. Цена от 50 000 ₽. Выявляем скрытые риски, проверяем документы, оцениваем активы. Гарантируем полный отчет с рекомендациями по минимизации рисков.
Планируете купить бизнес или привлечь инвестора? Документы выглядят безупречно, переговоры идут хорошо, цифры в отчетности радуют. Но есть вопрос: вдруг что-то упустили? Что, если завтра вместе с компанией получите долги, судебные иски или проблемы с налоговой?
За последние три года в судах Тольятти рассмотрено более 200 споров, где новые владельцы бизнеса обнаруживали скрытые обязательства уже после сделки. Невыявленные залоги на имущество, незадекларированные кредиты, претензии от бывших сотрудников — все это превращает выгодную покупку в финансовую катастрофу.
Цена ошибки при покупке бизнеса составляет в среднем 30-40% от стоимости сделки. При инвестициях в компанию без проверки риск потерь достигает 60%. Поэтому правовая экспертиза стала обязательным этапом серьезной коммерческой сделки.
Юридический дью дилидженс — это комплексная проверка юридической чистоты компании перед сделкой. Анализируем документы, историю компании, обязательства и риски, чтобы вы точно знали, что покупаете или во что инвестируете.
| Направление проверки | Что анализируем | Зачем |
|---|---|---|
| Корпоративная структура | Устав, протоколы, состав участников | Проверка законности полномочий руководства |
| Активы и обременения | Недвижимость, оборудование, права | Выявление залогов, арестов, ограничений |
| Договорная база | Контракты с клиентами и поставщиками | Оценка выгодности условий и рисков разрыва |
| Трудовые отношения | Штат, договоры, выплаты | Поиск скрытых обязательств перед персоналом |
| Налоги и финансы | Декларации, схемы, задолженности | Оценка рисков доначислений |
| Судебная история | Споры, иски, производства | Анализ репутационных рисков |
Анализируем устав, протоколы собраний, состав участников, историю смены владельцев. Проверяем правомочность действующего руководства и полномочия на совершение сделок.
Изучаем право собственности на недвижимость, оборудование, интеллектуальную собственность. Выявляем залоги, аресты, ограничения. Проверяем наличие споров о правах на активы.
Просматриваем ключевые контракты с контрагентами, условия аренды, кредитные договоры. Оцениваем выгодность условий, риски досрочного расторжения, штрафные санкции.
Анализируем штатное расписание, трудовые договоры, выплаты персоналу. Выявляем скрытые обязательства перед сотрудниками, задолженности по зарплате, риски трудовых споров.
Изучаем налоговую историю, проверяем декларации, выявляем признаки налоговых схем. Оцениваем риски доначислений и штрафов. Согласно статье 54 НК РФ, необоснованная налоговая выгода влечет серьезные последствия.
Проверяем участие компании в судебных разбирательствах, наличие исполнительных производств, претензий от партнеров. Анализируем репутационные риски через открытые источники.
В результате коммерческого аудита вы получаете детальный отчет на 50-150 страниц с описанием всех выявленных рисков, их оценкой и рекомендациями. Каждый риск классифицируется по степени критичности: критический, существенный, незначительный.
Без юридического опыта сложно правильно интерпретировать документы, оценить перспективы судебных споров, выявить схемы вывода активов. Ошибки в проверке обходятся в разы дороже услуг профессионалов.
Вы формулируете цели проверки, описываете планируемую сделку, указываете критические для вас аспекты. Мы изучаем специфику бизнеса компании, оцениваем объем документов, определяем перечень проверок. Согласовываем программу due diligence, глубину анализа по каждому направлению, формат отчета.
Срок: 1-2 дня
Результат: утвержденная программа проверки с четкими сроками
Вы передаете нам доступ к документам компании или организуете встречу с руководством. Мы направляем официальный запрос документов, формируем чек-лист необходимых материалов, контролируем полноту предоставленной информации. При необходимости делаем дополнительные запросы.
Чек-лист документов для due diligence:
Срок: 2-5 дней
Результат: полный пакет документов для анализа
Вы отвечаете на уточняющие вопросы, если они возникают в процессе проверки. Мы детально изучаем каждый документ, проверяем информацию в государственных реестрах, базах данных, картотеках судов. Анализируем договоры на соответствие законодательству, выявляем противоречия и пробелы. Проверяем подлинность документов, полномочия подписантов, правильность оформления.
Срок: 5-10 дней в зависимости от объема
Результат: систематизированная информация о компании и выявленные риски
Вы получаете промежуточные результаты по критическим рискам, если они обнаружены. Мы структурируем все выявленные риски по категориям, оцениваем степень их критичности, рассчитываем потенциальные финансовые последствия. Формулируем рекомендации по каждому риску: как минимизировать, какие условия включить в договор, от чего отказаться. Готовим итоговый отчет с executive summary для быстрого ознакомления.
Срок: 2-3 дня
Результат: детальный письменный отчет
Изучаете отчет, задаете вопросы, запрашиваете дополнительные разъяснения. Мы проводим встречу для презентации результатов, подробно разъясняем каждый выявленный риск, отвечаем на вопросы. Консультируем по стратегии переговоров с учетом найденных проблем, помогаем сформулировать условия сделки для защиты интересов. При необходимости сопровождаем на переговорах.
Срок: 1-2 дня
Результат: полное понимание рисков и план действий
Общий срок составляет от 1 до 4 недель в зависимости от масштаба проверки. Экспресс-аудит небольшой компании с минимальным документооборотом занимает 5-7 рабочих дней. Стандартная проверка среднего бизнеса требует 10-15 дней. Комплексный due diligence крупной компании или холдинга может занять 3-4 недели.
На сроки влияют несколько ключевых факторов:
Скорость предоставления документов компанией напрямую влияет на общий срок. Если документы передаются частями или с задержками, проверка растягивается. Необходимость получения информации из государственных органов может добавить 5-7 дней из-за сроков ответа на запросы.
Для ускорения процесса рекомендуем предварительно систематизировать все документы компании, подготовить перечень контрагентов и активов, обеспечить оперативные ответы на уточняющие вопросы. Параллельная работа по нескольким направлениям проверки сокращает общий срок на 20-30%.
Многие считают, что проверка выписки из ЕГРЮЛ и справки об отсутствии долгов достаточна для безопасной сделки. Это опасное заблуждение. Большинство критических рисков скрыты в документах компании, договорах с контрагентами, внутренней переписке. Формальные справки не показывают реальную картину.
Распространенная ошибка — игнорирование проверки контрагентов компании. Если основные клиенты связаны с проблемными структурами или являются однодневками, бизнес потеряет выручку сразу после сделки. Проверка цепочки контрагентов выявляет схемы дробления бизнеса, транзитные компании, фиктивный документооборот.
Покупатели часто недооценивают репутационные риски. Если компания участвовала в серых схемах или имеет конфликты с госорганами, после сделки эти проблемы станут вашими. Налоговая может пересмотреть сделки за три года, доначислить налоги новому владельцу согласно статье 45 НК РФ.
С 2024 года усилен контроль за сделками с недвижимостью. Росреестр активно выявляет подозрительные сделки, приостанавливает регистрацию. Проверка истории переходов права собственности на объекты недвижимости компании критически важна для предотвращения оспаривания прав.
В 2025 году вступили новые требования к раскрытию информации о бенефициарах. Компании обязаны предоставлять достоверные сведения о конечных владельцах. Несоответствие данных реальности создает риски привлечения к ответственности нового собственника.
При проверке бизнесов обращаем внимание на соблюдение земельного законодательства, наличие разрешений на строительство, соответствие фактического использования заявленному виду деятельности.
Критически важно проверять лицензии и разрешительную документацию. Многие виды бизнеса требуют специальных разрешений, и работа без них грозит не только штрафами, но и приостановкой деятельности. После покупки бизнеса получить новую лицензию может быть сложнее, чем казалось.
Юридический дью дилидженс — это защита инвестиций. Профессиональная проверка выявляет риски, которые невозможно увидеть без специальных знаний и опыта. Цена ошибки при покупке бизнеса превышает стоимость аудита в десятки раз.
Проводим комплексный правовой аудит компаний в Тольятти для выявления всех юридических рисков. Звоните для консультации и оценки стоимости проекта.
Юридический дью дилидженс — это профессиональная проверка юридической чистоты компании перед сделкой по покупке, инвестированию или слиянию бизнеса.
Процедура помогает выявить скрытые риски, долги, судебные споры, проблемы с документами до совершения сделки. Основная цель due diligence — защитить покупателя или инвестора от финансовых потерь. Проверка позволяет объективно оценить стоимость бизнеса с учетом обнаруженных проблем. Вы можете пересмотреть условия сделки, снизить цену или отказаться от покупки проблемной компании.
Согласно практике Верховного Суда РФ, отсутствие должной осмотрительности при выборе контрагента может лишить права на защиту в суде.
Стоимость юридического дью дилидженс начинается от 50 000 рублей за экспресс-проверку малого бизнеса и достигает 500 000 рублей за комплексный аудит крупной компании.
Цена зависит от размера бизнеса, объема документов, количества контрагентов и активов, глубины проверки. Стандартная проверка средней компании с оборотом до 100 млн рублей стоит 150-250 тысяч рублей. Для холдинговых структур или компаний с недвижимостью цена может превышать 300 тысяч.
В стоимость входит анализ всех документов, проверка в государственных реестрах, изучение судебной практики, подготовка детального отчета. Окончательная цена определяется после оценки объема работы.
Для юридического due diligence требуются учредительные документы компании:
Необходимы документы на активы:
Предоставляются договоры с контрагентами за последние 2-3 года, особенно крупные и долгосрочные контракты.
Нужны кадровые документы:
Финансовые документы включают бухгалтерскую отчетность, налоговые декларации, кредитные договоры.
Полный перечень согласовывается на этапе планирования проверки.
Отчет актуален на дату его составления и сохраняет информативность 1-3 месяца после завершения проверки при условии отсутствия существенных изменений в компании.
Юридическая ситуация компании может быстро меняться: появляются новые судебные иски, регистрируются залоги, возникают налоговые претензии. Если с момента проверки прошло более трех месяцев, рекомендуем провести обновление due diligence с фокусом на критические риски.
Для сделок с длительным периодом подготовки заказывают поэтапную проверку: первичный полный аудит и обновление результатов непосредственно перед закрытием сделки. Обновление обходится дешевле полной проверки — обычно 30-40% от первоначальной стоимости.
Да, можно провести базовую проверку компании самостоятельно, запросив выписки из ЕГРЮЛ и проверив базы судебных приставов, но такая проверка выявит только очевидные проблемы.
Профессиональный due diligence требует доступа к платным базам данных, специальных знаний корпоративного права, опыта анализа договоров, понимания налоговых схем. Без юридической подготовки легко пропустить скрытые залоги на имущество, проблемы с полномочиями руководителя, признаки аффилированности контрагентов. Стоимость ошибок при самостоятельной проверке многократно превышает затраты на профессиональный аудит.
Если вы планируете сделку на сумму более 5 миллионов рублей, экономия на due diligence нецелесообразна.
Если проверка обнаружила критические риски, первый шаг — оценить возможность их устранения и стоимость исправления проблем, затем пересмотреть условия сделки.
Варианты действий зависят от характера проблем. При выявлении долгов или обременений можно потребовать их погашения до закрытия сделки или снизить цену покупки на сумму обязательств. Если обнаружены ошибки в документах, продавец устраняет их за свой счет до подписания договора. При существенных налоговых рисках включаем в договор специальные условия о гарантиях и компенсациях. Продавец дает заверения об обстоятельствах согласно статье 431.2 ГК РФ и обязуется возместить убытки.
В критических случаях лучше отказаться от сделки.
Да, проверка бенефициарных владельцев и реальных собственников бизнеса — обязательная часть качественного юридического дью дилидженс.
Мы анализируем цепочки владения через дочерние компании, проверяем аффилированность участников, изучаем историю смены собственников. Выявляем связи между номинальными владельцами и реальными бенефициарами через общие адреса, телефоны, участие в других компаниях. Проверка бенефициаров критически важна для оценки репутационных рисков. Если реальный владелец фигурирует в сомнительных схемах, имеет множество банкротств или судебных споров, это влияет на решение о сделке. Согласно Федеральному закону 115-ФЗ, информация о бенефициарах должна предоставляться для противодействия отмыванию доходов.
Наиболее распространенные проблемы при due diligence — незарегистрированные обременения на недвижимость, скрытые долги перед контрагентами, налоговые риски из-за работы с сомнительными поставщиками.
Часто выявляем ошибки в корпоративных документах: нарушения при созыве собраний участников, отсутствие нотариального удостоверения сделок с долями, превышение полномочий руководителем. Типичная проблема — долги перед сотрудниками или неоформленные трудовые отношения, что грозит штрафами до 100 тысяч рублей согласно статье 5.27 КоАП РФ. Находим договоры с невыгодными условиями, которые сложно расторгнуть без больших штрафов. Регулярно обнаруживаем просроченные лицензии, незаконное использование товарных знаков.
Юридический дью дилидженс обязателен при покупке доли в ООО, поскольку вы приобретаете не только права, но и обязательства компании, включая долги.
Проверка особенно важна при покупке доли в действующем бизнесе, где остаются другие участники. Вам нужно знать реальное финансовое состояние компании, наличие скрытых обязательств, качество активов. Без due diligence есть риск купить долю в проблемной компании с долгами, превышающими стоимость активов.
При покупке доли проверяем историю отчуждения долей, правомочность действующих участников, соблюдение преимущественного права покупки другими участниками согласно статье 21 Закона об ООО. Рекомендуем проводить проверку даже при покупке небольших долей от 10%.
Результаты правового аудита дают мощные аргументы для пересмотра условий сделки в вашу пользу, поскольку выявленные риски объективно снижают стоимость бизнеса.
\Обнаруженные проблемы используем для обоснования снижения цены. Если находим долги на 2 миллиона, требуем уменьшить стоимость покупки на эту сумму плюс премию за риск. Продавец вынужден соглашаться, так как альтернативный покупатель обнаружит те же проблемы.
Отчет due diligence позволяет включить в договор специальные условия защиты: эскроу-счета для резервирования спорных сумм, отложенные платежи до устранения проблем, гарантии продавца о возмещении убытков.
Детальное знание рисков помогает структурировать сделку безопасно: разбить оплату на этапы, привязать к достижению показателей.
Получите консультацию корпоративного юриста , чтобы узнать, как решить Вашу задачу
Юристы – практики со специализацией в Вашем вопросе
Предлагаем несколько вариантов решения Вашего дела
Всегда на связи – информируем Вас о ходе ведения дела
Сразу предупреждаем, если считаем дело проигрышным
Цены на услуги корпоративного юриста в Тольятти в октябре 2025 г.
| Юридическая услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| 1. Консультации и правовые заключения | |
| Консультация юриста общей практики по телефону | Без оплаты |
| Консультация юриста со специализацией, ознакомление с документами дела по телефону / whatsapp, 30 мин. | 4 990 ₽ |
| Консультация юриста со специализацией, ознакомление с документами дела в офисе, 30 мин. | 10 000 ₽ |
| Консультация адвоката по налогам и корпоративным спорам, 60 мин. | 20 000 ₽ |
| Правовой анализ судебного дела с подготовкой позиции по делу, заключение по вопросу | от 25 000 ₽ |
| Правовой анализ договора / иска / иного документа с проверкой, внесением правок | от 15 000 ₽ |
| 2. Разовые услуги корпоративного юриста | |
| Подготовка проекта Договора | от 25 000 ₽ |
| Разработка трудовой документации (трудовой договор, акты, положение о премировании, KPI, должностная инструкция) | от 25 000 ₽ |
| Составление заявлений, жалоб, ходатайств | от 7 000 ₽ |
| Сопровождение компании на абонентском обслуживании | от 25 000 ₽ / мес. |
| Подготовка претензии в порядке досудебного урегулирования спора или отзыва на претензию по вопросу дебиторской задолженности, иным корпоративным или строительным спорам | от 35 000 ₽ |
| Подготовка отзыва на акт налоговой проверки | от 90 000 ₽ |
| Обжалование акта налоговой проверки / решения налогового органа | от 250 000 ₽ |
| Подготовка искового заявления по факт взыскания дебиторской задолженности | от 30 000 ₽ |
| Подготовка искового заявления по строительным и подрядным спорам | от 50 000 ₽ |
| Сопровождение судебного дела по вопросам взыскания дебиторской задолженности, взыскания денежных средств по займам, по иным задолженностям | от 120 000 ₽ |
| Сопровождение судебного дела по строительным и подрядным спорам | от 150 000 ₽ |
| Сопровождение судебного дела по обжалованию решения налогового органа | от 250 000 ₽ |
| Банкротство юридического лица «под ключ», разово | от 450 000 ₽ |
| Банкротство юридического лица «под ключ», рассрочка | от 50 000 ₽ / мес. |
| Ликвидация юридического лица | по запросу |
| Включение в реестр кредиторов | от 50 000 ₽ |
| Сопровождение сделок | от 200 000 ₽ |
| Представление интересов юридического лица на переговорах, совещаниях, деловых встречах | от 30 000 ₽ |
| Сопровождение процесса по защите или привлечению к субсидиарной ответственности | от 90 000 ₽ |
| Обслуживание СНТ и Управляющих компания, в т.ч. работа с дебиторской задолженностью | от 50 000 ₽ / мес. |
| Иные судебные споры | по запросу |
Гарантия по договору Гарантии выполнения услуг прописаны в договоре
Фиксированная цена Никаких неожиданных доплат за услуги юриста
Предоставляем рассрочку Услуги сейчас – платите потом. Рассрочка без %
Возвращаем деньги Работа не выполнена по нашей вине – возвращаем деньги
